证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2020-030
湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2020
年 4 月 17 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议
由董事长李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度总裁工
作报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度董事会
报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
详细内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”内容。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年年度报告
及其摘要>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要同时刊登于2020年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该议案发表了以下独立意见：公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司 2019 年度募集资金存放与
使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度的规定，公司严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度财务决
算报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
报告期内，公司实现营业总收入 349,412,936.43 元，同比下降 31.41%；实现
利润总额-174,198,746.55 元，较上年同期下降 661.96%；归属于上市公司股东的净利润-163,543,164.13 元，同比减少 704.19%。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度财务预
算报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
2020 年，公司预计实现营业收入 35,000.18 万元，并计划实现扭亏为盈。
本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈
利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、 人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请 投资者特别注意。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度利润分
配预案>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现合并
报表归属于上市公司股东的净利润-16,354.32 万元，母公司实现税后利润-5,388.65 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定
公积金。加上 2018 年度结存未分配利润-9,509.62 万元，截至 2019 年 12 月 31
日，可供投资者分配的利润为-25,863.93 万元。
鉴于公司 2019 年度可供投资者分配的利润仍亏损，并考虑公司实际经营发
展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，提议对 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，以利于公司的发展。在 2019 年度不进行现金分红的情况下，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、上海浦东发展银行、交通银行、中信银行、国家开发银行、兴业银行、长沙银行、华融湘江银行、光大银行、民生银行等商业银行合计申请总额不超过 7.2 亿元人民币的综合授信额度。公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》；
关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
十二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，对《公司募集资金管理办法》进行修订。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云
新材料股份有限公司募集资金管理办法》（2020 年 4 月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金使用实施细则》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，有效监督公司及子公司对募集资金项目资金的使用流程，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云
新材料股份有限公司募集资金使用实施细则》（2020 年 4 月）。
十六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于＜公司章程＞修订案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，按照湖南省委、湖南省国资委党委的部署安排，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款，后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限关于公司章程中增加党建工作并修订公司章程的公告》及《湖南博云新材料股份有限公司章程》（2020 年 4 月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司增资的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司增资的公告》。
十八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认 2019 年度高
级管理人员业绩考核结果的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
根据公司高级管理人员 2019 年各项工作及关键业绩指标完成情况，公司对
高级管理人员2019年度业绩完成情况进行考核打分并确认了2019年度高级管理人员业绩考核结果。独立董事发表了独立意见。
达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
根据天职
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