002296 深市 辉煌科技

 证券代码：002296      证券简称:辉煌科技      公告编号：2021-070
              河南辉煌科技股份有限公司

          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 9 月 30 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道 188 号 1 号楼 202 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5
人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

    1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资建设智能微电网
及储能技术研发中心项目的议案》。

  为积极寻求公司发展规模提升与盈利能力的突破，推进公司在新领域的布局，公司拟以自有和自筹资金总额不超过 1.5 亿元投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目的公告》。

  特此公告。

                                            河南辉煌科技股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2021年 10 月 12 日