证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2020-023
河南辉煌科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2020 年 3 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2020
年 4 月 9 日（星期四）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼
七层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年总经理工作报告》；
2、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告全文及摘
要》；
《2019 年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报
告》；
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，内容详见公司《2019 年年度报
告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事郑建彪先生、康斌生先生、张宇锋先生已分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。
4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 504,408,910.17 元 ，比上年同期减少 4.60%；
利润总额 74,972,317.51 元，比上年同期增加 48.34%；归属于母公司所有者的净利润为 67,034,018.98 元，比上年同期增加 141.71%。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,034,018.98元；2019年度母公司实现净利润52,858,999.95元，按10%提取法定公积金5,285,900.00元，加上以前年度未分配利润342,262,744.22元，减去已分配的现金股利0.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为389,835,844.17元，资本公积期末余额为555,133,889.81元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；在本分配预案实施前，公司总股本发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不转增）不变的原则进行相应调整。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制评价
报告》；
《2019 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查
表》；
《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》；
《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行
股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》；
因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2019 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 637.20 万元。
10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额
度的议案》；
董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：
向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为一年；
向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；
向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；
向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；
向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；
向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；
向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。
向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年。
向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。
向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日巨潮资讯网。
13、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年第一季度报告全
文及正文》；
《2020 年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。
15、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度
股东大会的议案》。
公司拟于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需提交股东
大会审议的事项。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
独立董事对上述第 5、6、8、9、10、12、13 项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2020年 4 月 10 日
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