证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-018
广东精艺金属股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 6 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：上海市虹口区浦江国际金融广场 35F 会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，代表有表决权的股份数为 75,543,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.1432％。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 5 人，代表有表决权的股份数为 75,437,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.1007％；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 1 人，代表有表决权的股份数为 106,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0426％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东盈隆律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 75,543,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 75,543,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 75,437,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8588％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 106,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1412％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3735％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 106,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.6265％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 75,437,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8588％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 106,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1412％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3735％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 106,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.6265％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 75,437,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8588％；反对
106,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3735％；反对 106,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 75,436,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584％；反对
106,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1412％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0934％；反对 106,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6265％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 75,436,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0934％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.9066％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 75,543,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 106,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7199％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％。
表决结果：通过
（九）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 75,543,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 106,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7199％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2801％。
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 75,543,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意 75,436,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.9066％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所出具的《广东盈隆律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2024年6月6日
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