广东精艺金属股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
《章程》修订比对表
序 条款 原内容 条款 修改内容
号
公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； 公司不得收购本公司的股份。但是，有下
（二）与持有本公司股票的其他 列情形之一的除外：
公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
第 或者股权激励； 第 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
1 3.11 （四）股东因对股东大会作出的 3.11 励；
条 公司合并、分立决议持异议，要 条 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
发行的可转换为股票的公司债 股票的公司债券；
券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值 需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
公司董事、监事、高级管理人 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
员、持有公司股份 5%以上的股 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
东，将其持有的公司股票在买入 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
6 个月内又买入，由此所得收益 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
第 归公司所有，公司董事会将收回 第 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
2 3.18 其所得收益。但是，证券公司因 3.18 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
条 包销购入售后剩余股票而持有 5% 条 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
以上股份的，卖出该股票不受 6 外。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行 人股东持有的股 票或者其他具有股权性质
的，股东有权要求董事会在 30 日 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
内执行。公司董事会未在上述期 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
限内执行的，股东有权为了公司 性质的证券。
的利益以自己的名义直接向人民 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
法院提起诉讼。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
公司董事会不按照本条第一款的 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
规定执行的，负有责任的董事依 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
法承担连带责任。 提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本
章程； 公司股东承担下列义务：
（二）依其所认购的股份和入股 （一）遵守法律、行政法规和本章程；
方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
（三）除法律、法规规定的情形 金；
外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
（四）不得滥用股东权利损害公 股；
第 司或者其他股东的利益；不得滥 第 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
3 4.08 用公司法人独立地位和股东有限 4.08 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
条 责任损害公司债权人的利益； 条 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
者其他股东造成损失的，应当依 担的其他义务。
法承担赔偿责任。公司股东滥用 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
公司法人独立地位和股东有限责 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司
任，逃避债务，严重损害公司债 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
权人利益的，应当对公司债务承 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
担连带责任。 的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程
规定应当承担的其他义务。
股东大会是公司的权力机构,依法 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列
行使下列职权: 职权:
(一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计划；
划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、
(二)选举和更换非由职工代表担 监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
任的董事、监事,决定有关董事、 (三)审议批准董事会的报告；
第 监事的报酬事项； 第 (四)审议批准监事会的报告；
4 4.13 (三)审议批准董事会的报告； 4.13 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
条 (四)审议批准监事会的报告； 条 算方案；
(五)审议批准公司的年度财务预 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
算方案、决算方案； 损方案；
(六)审议批准公司的利润分配方 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
案和弥补亏损方案； 议；
(七)对公司增加或者减少注册资 (八)对发行公司债券作出决议；
本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
(八)对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、 (十)修改本章程；
清算或者变更公司形式作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
议； 决议；
(十)修改本章程； (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重
(十一)对公司聘用、解聘会计师 大资产或担保金额超过公司最近一期经审计
事务所作出决议； 总资产 30%的事项；
(十二)审议批准公司在一年内购 (十三)审议批准交易金额为人民币 3000 万
买、出售重大资产或担保金额超 元以上且占公司最近一期经审计的净资产
过公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易；
30%的事项； (十四)审议批准第 4.15 条规定的对外担保
(十三)审议批准交易金额为人民 事项；
币 3000 万元以上且占公司最近一 (十五)审议批准变更募集资金用途事项；
期经审计的净资产 5%以上的关联 (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
交易； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本
(十四)审议批准第 4.15 条规定的 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
对外担保事项；
(十五)审议批准变更募集资金用
途事项；
(十六)审议股权激励计划；
(十七)审议法律法规、行政法
规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
东大会审议通过。
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