广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-002
广东精艺金属股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议书面通知已于 2013 年 1 月 26 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体
董事。本次会议于 2013 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯
境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董
事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，会议
形成决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货
套期保值业务的议案》：
同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有
限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务
保证金余额合计不超过人民币 3000 万元或在电解铜套期保值数量 2000 吨以内，
时间至 2013 年 12 月 31 日止。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于竞买土地使用权
的议案》。
同意公司在不超过 2,300 万元的范围内以自有资金参与竞买佛山市顺德区
国土城建和水利局出让的国有建设用地使用权，土地位置：佛山市顺德区北滘镇
西南工业区 A-7-2 号地块（宗地图号：172054-001），土地面积 40071.03 平方米，
土地用途为工业用地，出让年限为 50 年。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见 2013 年 2 月 5 日
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指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展电解铜期货套
期保值业务的公告》、《关于竞买土地使用权的公告》详见 2013 年 2 月 5 日指
定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日
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