002294 深市 信立泰

 证券代码：002294          证券简称：信立泰          编号：2023-064
        深圳信立泰药业股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 12 月 28 日下午 18 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人，其中监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议。经全体监事一致推选，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

    与会监事审议并形成如下决议：

    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于选举李爱珍
女士为公司第六届监事会主席的议案》，选举李爱珍女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

    （李爱珍女士简历详见 2023 年 8 月 25 日登载于信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。）

    单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。
    备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
 特此公告

                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                监事会

                                        二〇二三年十二月二十九日