证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-040
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十九次会
议于 2023 年 8 月 23 日下午 14 时 30 分，在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人，其中，董事叶澄海、董事杨凌、独立董事朱厚佳、独立董事刘来平、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员、董事候选人沈清列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告摘要。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度财务报告》、《2023 年半年度非经营性资金占用及
其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提名公司第
六届董事会非独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名叶宇翔、叶澄海、颜杰、沈清、陈茜渝、杨健锋为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
四、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提名公司第
六届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名朱厚佳、刘来平、王学恭为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，朱厚佳先生为会计专业人士。
董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
公司根据相关规定将独立董事候选人的相关信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》、《董事会提名委员会关于公司有关事项所发表的审查意见》、独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司现任董事杨凌女士于本届董事会任期届满后，将不再担任公司任何职务。公司对杨凌女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！
五、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通
过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第六届董事会独立董事津贴标准如下：
公司独立董事的津贴标准为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联独立董事朱厚佳先生、刘来平先生、王学恭先生对本议案回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
六、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开股
东大会的议案》。
董事会提请召开临时股东大会，股东大会具体召开时间另行通知。
上述第三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
附：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
深圳信立泰药业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
叶宇翔（英文名 Kevin Sing Ye），中国国籍，香港永久居民，男，1974 年
生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事长，董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理，雅伦生物科技（北京）有限公司执行董事，深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司执行
董事，Salubris Biotech Holdings Ltd.执行董事，Salubris Biotechnology Limited 执
行董事。
2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副
总经理、总经理；2007 年 6 月至 2022 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司董
事、总经理；2022 年 9 月因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞任后继续担
任公司董事长。2016 年 12 月至今先后担任雅伦生物董事、执行董事；2016 年 9
月至今任科奕顿执行董事；2019 年 6 月至今任深圳市小分子新药创新中心有限
公司董事；2009 年 3 月至 2022 年 10 月历任深圳信立泰医疗器械股份有限公司
执行董事、董事长，2022 年 10 月至今任深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理；2022 年 11 月至今任深圳信芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会委员、深圳市高新技术产业协会副会长、深圳市生物医药产业联盟会长、深圳市坪山区慈善会第三届理事、中国人民大学教育基金会副理事长、中国人民大学客座教授、耶鲁大学深圳校友会创会会长、耶鲁大学中国医疗健康会创会会长、耶鲁大学亚洲发展委员会（YaleAsiaDevelopmentCouncil）委员、耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员
叶宇翔先生系叶澄海、廖清清之子，叶宇筠之弟，陈茜渝之舅，公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深交所其他规则及《公司章程》等有关规定。
叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943 年生，本科学历，现任公司终
身名誉董事长、董事、董事会提名委员会委员。
1968 年至 1985 年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、深圳市、广东省委工作；
1986 年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限
公司任职；1998 年 11 月至 2007 年 1 月任深圳信立泰药业有限公司董事长、总
经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司董事长；2007 年 6
月至 2022 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；2022 年 9 月因个人年
龄原因，申请辞去公司董事长职务，辞任后继续担任公司董事、董事会提名委员会委员，是公司终身名誉董事长。1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。
担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；信立泰国际有限公司董事；第一产业集团有限公司董事；中国人民大学董事会副董事长。
叶澄海先生系本公司控股股东信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事及本公司实际控制人，叶宇翔之父、陈茜渝之外公，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；通过信立泰药业有限公司间接持有公司股份476,459,535
股；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券
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