002294 深市 信立泰

  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-013
          深圳信立泰药业股份有限公司

  关于调整非公开发行 A 股股票募集资金规模暨

              调整发行方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或“公司”）于 2021
年 1 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行 A 股股票方案中的募集资金规模、发行方案等进行调整，具体内容如下：

    一、募集资金数量及用途

    调整前：

  公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 198,465.12 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

 序                        项目名称                          项目总投资  拟用募集资金投入
 号                                                            （万元）      （万元）

1  心脑血管及相关领域创新药研发项目                              195,157.98        149,285.00

1.1 SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目              67,272.03        49,350.00

1.2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目      61,094.46        52,329.00

1.3 SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中国      35,920.44        28,566.00
    I/II/III 期临床研究及上市注册项目

1.4 SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上      15,753.78          9,520.00
    市注册项目


 序                        项目名称                          项目总投资  拟用募集资金投入
 号                                                            （万元）      （万元）

1.5 SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上      15,117.26          9,520.00
    市注册项目

2  补充流动资金及偿还银行贷款                                    49,180.12        49,180.12

                            合计                                244,338.10        198,465.12

  在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

    调整后：

  公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 195,187.12 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

 序                        项目名称                          项目总投资  拟用募集资金投入
 号                                                            （万元）      （万元）

1  心脑血管及相关领域创新药研发项目                              195,157.98        146,007.00

1.1 SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目              67,272.03        48,798.00

1.2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目      61,094.46        52,329.00

1.3 SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中国      35,920.44        26,380.00
    I/II/III 期临床研究及上市注册项目

1.4 SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上      15,753.78          9,250.00
    市注册项目

1.5 SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上      15,117.26          9,250.00
    市注册项目

2  补充流动资金及偿还银行贷款                                    49,180.12        49,180.12

                            合计                                244,338.10        195,187.12

  在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。


  二、公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行 A 股股票方案的相关内容。除上述调整事项外，公司原经公司第五届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议通过的关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

  公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案部分内容调整的相关事宜已取得公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

  本次非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年一月二十一日