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罗莱生活:半年报董事会决议公告

公告日期:2023-08-22

罗莱生活:半年报董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002293          证券简称:罗莱生活            公告编号:2023-048
            罗莱生活科技股份有限公司

      第六届董事会第四次(临时)会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议通知于2023年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年8月21日以现场和通讯结合的方式召开,会议由董事长薛伟成先生主持,本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,议案表决结果如下:

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》;

  公司《 2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关公告。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

  公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关公告。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

    三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》;

  公司本次调整修订考核指标设定具有科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

  公司《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相
关公告。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关文件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

    六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》;

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                                    罗莱生活科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2023年8月22日
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