证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-038
罗莱生活科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2023年5月17日下午15:00
2、股权登记日：2023年5月11日
3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 279,574,205 股，占上市公司总
股份的 33.2873％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总
股份的 31.6357％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股份的
1.6516％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公
司总股份的 1.6516％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股
份的 1.6516％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 2.00 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 3.00 《2022 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 4.00 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 5.00 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 2023 年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 2023 年度董事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
总表决情况：
同意13,610,463股，占出席会议所有股东所持股份的98.1191％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4109％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 11.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 12.00 关于向银行申请授信的议案
总表决情况：
同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,667,436 股，占出席会议
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