002293 深市 罗莱生活

证券代码：002293        证券简称：罗莱生活        公告编号：2022-027
          罗莱生活科技股份有限公司

        2021年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会采取通讯表决与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召开情况

  1、召开时间：2022年5月17日下午15:00

  2、股权登记日：2022年5月12日

  3、会议召开地点：以通讯方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长薛伟成先生

  6、会议召开方式：采取通讯表决与网络投票相结合的方式。基于上海市疫情防控要求，本次股东大会于2022年5月17日下午15:00以通讯方式召开。网络投票时间为2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
股东出席的总体情况：

  通过通讯表决和网络投票的股东 28 人，代表股份 283,870,119 股，占上市公
司总股份的 33.8592％。


  其中：通过通讯表决的股东 3 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总
股份的 31.6923％。

  通过网络投票的股东 25 人，代表股份 18,167,250 股，占上市公司总股份的
2.1669％。
中小股东出席的总体情况：

  通过通讯表决和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 18,167,250 股，占上
市公司总股份的 2.1669％。

  其中：通过通讯表决的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 18,167,250 股，占上市公司总股
份的 2.1669％。

    四、议案审议和表决情况

  本次会议以通讯表决和网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：

  同意 283,417,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8405％；反对
208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,714,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5082％；反对
208,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1499％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3420％。提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：

  同意 283,385,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8293％；反对
208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 275,600 股（其中，
中小股东总表决情况：

  同意 17,682,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3331％；反对
208,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1499％；弃权 275,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5170％。提案 3.00 《2021 年年度报告》及其摘要
总表决情况：

  同意 283,201,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7643％；反对
425,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1498％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,498,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3175％；反对
425,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3405％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3420％。提案 4.00 2021 年度财务决算报告
总表决情况：

  同意 283,418,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410％；反对
207,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0731％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,715,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5159％；反对
207,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1422％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3420％。提案 5.00 2021 年度利润分配预案
总表决情况：


  同意 282,427,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4918％；反对
1,442,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 16,724,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0593％；反对
1,442,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 2022 年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：

  同意17,946,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.7841％；反对220,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702 ,869 股，占出席会议
所 有股东所持股份的 93.6002 %。
中小股东总表决情况：

  同意 17,946,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7841％；反对
220,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 2022 年度董事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：

  同意 283,649,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222％；反对
220,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 17,946,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7841％；反对
220,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 2022 年度监事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：

  同意 283,649,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222％；反对
220,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,946,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7841％；反对
220,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：

  同意 283,649,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222％；反对
220,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,946,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7841％；反对
220,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
总表决情况：

  同意17,703,950股，占出席会议所有股东所持股份的97.4498％；反对219,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2082％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3420％。

  关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702 ,869 股，占出席会议
所 有股东所持股份的 93.6002 %。
中小股东总表决情况：

  同意 17,703,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4498％；反对
219,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2082％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3420％。提案 11.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：

  同意 283,313,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8040％；反对
312,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1101％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,610,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9379％；反对
312,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7201％；弃权 243,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3420％。提案 12.00 关于向银行申请授信的议案
总表决情况：

  同意 283,649,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222％；反对
220,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,946,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7841％；反对
220,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议
审议通过，内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：海华永泰律师事务所

  2、律师姓名：何培英、赵建高

  3、结论性意见：本所