证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-083
罗莱生活科技股份有限公司
关于2021年预计新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因培育业务发展的需要，拟与关联方罗莱窗帘（上海）有限公司（以下简称“罗莱窗帘”）发生以下日常关联交易：公司授权罗莱窗帘及其分公司、子公司、关联公司、业务合作方及其他第三方等在许可商品范围内使用许可商标，商标将用于商品的生产、制造、销售、宣传、广告、促销、分销、售后服务等，将按照市场公允价格定价。
2、公司拟向关联方上海罗莱健康科技有限公司（以下简称“罗莱健康”）提供劳务及销售产品、商品，将按照市场公允价格定价。
以上交易为公司预计2021年度新增发生的日常关联交易，预计交易总金额不超过250万元。2020年度公司未与以上关联方发生同类性质交易，预计2021年度发生金额不满300万元且不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，应提交董事会审批，无需提交股东大会审议。
以上交易已经公司于2021年12月3日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已回避表决。以上交易已经公司于2021年12月3日召开的第五届监事会第十三次（临时）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
和关联人 罗莱窗帘 授权关 按市场价 预计今年
签订许可 （上海） 联人使用 格定价 不发生交 0 万元 不适用
协议 有限公司 注册商标 易额
“罗莱”
向关联人 上海罗莱 向关联人 按市场价
销售产 健康科技 销售家纺 格定价 50 万元 0 万元 0 万元
品、商品 有限公司 产品
向关联人 上海罗莱 向关联人 按市场价
提供劳务 健康科技 提供咨询 格定价 200 万元 185 万元 0 万元
有限公司 服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2020年度公司未与以上关联方发生同类性质交易。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、罗莱窗帘（上海）有限公司成立于2020年7月21日，法定代表人为钱卫，注
册资本为1,000万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路339弄3号11层1108-1室， 经营范围如下：一般项目：窗帘销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗
染服务；洗烫服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） 许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。经查询，罗莱窗
帘（上海）有限公司不属于失信被执行人。
2、上海罗莱健康科技有限公司，法定代表人为邹茜，注册资本为2,666万元人民币，住所位于中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号，主营业务为从事健康科技、信息科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络与信息安全软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；生物质能资源数据库信息系统平台；生物质能技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；保险公估业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经查询，上海罗莱健康科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
1、罗莱窗帘（上海）有限公司为本公司实际控制人薛伟成先生间接控制并担 任监事的公司，其直接及间接持股比例合计为88%。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》10.1.3条第（三）项规定，罗莱窗帘为本公司的关联法人。
2、上海罗莱健康科技有限公司的控股股东上海伟坤商务咨询有限公司，系公
司实际控制人薛伟成先生与其配偶邹茜女士出资设立。邹茜担任上海罗莱健康科技 有限公司法定代表人、总经理及董事，薛伟成担任上海罗莱健康科技有限公司监事。 因此上海罗莱健康科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第 （三）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析：
罗莱窗帘（上海）有限公司、上海罗莱健康科技有限公司依法存续，以往履约
情况良好，产品质量合格，公司资金较为充裕，可以按时支付相关费用。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易的定价方 法、付款条件、结算方式等条款以市场化为原则，交易价格公允、合理。
（二）关联交易协议签署情况
1、公司与罗莱窗帘（上海）有限公司于2021年11月签订的《罗莱品牌授权合 同》中规定了以下条款：交易价格、交易结算方式、关联方在交易中所占权益的性 质和比重、协议生效条件、生效时间、履行期限、违约责任等。
2、公司与上海罗莱健康科技有限公司关联交易属日常经营性关联交易，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将在董事会批准的额度内，与罗莱 健康签订有关销售协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次日常关联交易系公司日常业务经营中的正常业务往来，公司与关联 人之间是互利的平等互惠关系，关联交易将按照市场价格进行定价，定价原则
合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；
2、本次日常关联交易的开展有助于帮助公司培养新的种子业务，降低新业 务投资风险；
3、本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成 依赖。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会本次就审议2021年拟与关联方罗莱窗帘（上海） 有限公司、上海罗莱健康科技有限公司发生关联交易事项在召集、召开董事会会议
及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避
表决，程序合法有效。同意公司与以上关联方发生相关日常关联交易。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司就拟与关联方罗莱窗帘（上海）有限公司、上海罗莱健康科技有限公司发生关联交易的事项与我们进行了事前沟通。经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。
2、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
因此，我们同意将《2021年新增日常关联交易的议案》提交公司第五届董
事会第十四次(临时)会议进行审议。同时，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
公司独立董事就本次交易发表以下意见：董事会本次就审议2021年拟与关联方罗莱窗帘（上海）有限公司、上海罗莱健康科技有限公司发生关联交易事项在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十三次（临时）会议决议
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、日常关联交易的协议书或意向书；
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021年12月4日
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