002293 深市 罗莱生活

证券代码：002293        证券简称：罗莱生活        公告编号：2020-044
          罗莱生活科技股份有限公司

        2019年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

  1、召开时间：2020年5月12日下午15:00

  2、股权登记日：2020年4月29日

  3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长薛伟成

  6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2020年5月12日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2020年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 373,234,380 股，占上市公司总
股份的 44.9351％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 331,215,101 股，占上市公司总
股份的 39.8763％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,019,279 股，占上市公司总股份的
5.0589％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 42,876,872 股，占上市公司总股
份的 5.1621％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 857,593 股，占上市公司总股份
的 0.1032％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,019,279 股，占上市公司总股份的
5.0589％。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

    议案 1.002019 年度董事会工作报告

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.002019 年度监事会工作报告

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 3.00 《2019 年年度报告》及其摘要

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 4.002019 年度财务决算报告

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 5.002019 年度利润分配预案

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 6.00关于续聘审计机构的议案


    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 7.002020 年度董事薪酬（津贴）绩效方案

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 8.002020 年度监事薪酬（津贴）绩效方案

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 9.00关于向银行申请授信的议案

    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 10.00关于使用自有资金委托理财的议案

    总表决情况：

  同意 372,508,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8055％；反对
726,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1945％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意42,150,802股，占出席会议中小股东所持股份的98.3066％；反对726,070股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 11.00 关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案
    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 12.00关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案
    总表决情况：

  同意 373,234,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 42,876,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，内容详见公司 2020 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。