罗莱生活科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年5月17日下午15:00
2、股权登记日：2019年5月9日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长薛伟斌
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2019年5月16日至2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份277,496,546股，占上市公司总股份的36.7833％。
股份的36.7635％。
通过网络投票的股东4人，代表股份148,995股，占上市公司总股份的0.0198％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份35,948,483股，占上市公司总股份的4.7651％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,799,488股，占上市公司总股份的4.7454％。
通过网络投票的股东4人，代表股份148,995股，占上市公司总股份的0.0198％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1、《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意277,496,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,948,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意277,496,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,948,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、《2018年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意277,496,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,948,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意277,494,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,946,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意277,494,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,946,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意277,496,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,948,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、《2019年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
总表决情况：
同意277,494,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,946,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8、《2019年度监事薪酬（津贴）绩效方案》
总表决情况：
同意277,494,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,946,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9、《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,946,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9933％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10、《关于向银行申请授信及担保事项的议案》
总表决情况：
同意276,570,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.6662％；反对926,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.3338％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,022,093股，占出席会议中小股东所持股份的97.4230％；反对926,389股，占出席会议中小股东所持股份的2.5770％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司2019年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：顾晓雨、赵建高
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年5月18日
