证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-015
罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十七次会议通知于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2019年4月24日前完成审议和书面表决；现场会议于2019年4月24日上午10:00在
公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《2018年度总裁工作报告》。表决结果：9票赞成，0票
反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。表决结果：9票赞成，0
票反对，0票弃权。
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分,公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在
2018年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》。表决结果：9票赞
成，0票反对，0票弃权。
公司《2018年年度报告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2018年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会的相应意见登载于2019年4月26日的巨潮资讯网。
五、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事及相关中介机构意见登载于2019年4月26日的巨潮资讯网。
六、审议通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2019年4月26日的巨潮资讯网。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《2018年度利润分配预案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2018年度利润分配预案的公告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
该利润分配预案需提交2018年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于董事薪酬的议案》。本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事薛嘉琛回避表决。
《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
十、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公
允地反映了公司的经营成果，同意续聘其为公司2019年度财务审计机构。
监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发
表了“同意”意见。其具体内容登载于2019年4月26日的巨潮资讯网。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《2019年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5
票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。
《2019年度预计日常关联交易的公告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨
潮资讯网。
十二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》登载于2019年4月
26日的巨潮资讯网。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》。表决结果：9票赞
成，0票反对，0票弃权。
公司《2019年一季度报告全文》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网，《2019年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》登载于2019年4月26日《证券时报》和巨
潮资讯网。
十五、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
十六、审议通过了《关于向银行申请授信及担保事项的议案》。表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向银行申请授信及担保事项的公告》登载于2019年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
十七、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年年度股东大会通知》登载于2019年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
