证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-035
罗莱生活科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年5月17日下午14:30
2、股权登记日：2018年5月10日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月17日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份363,007,809股，占上市公司总
股份的48.7436％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份362,580,314股，占上市公司总
股份的48.6862％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 427,495 股，占上市公司总股份的
0.0574％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份24,469,588股，占上市公司总股
份的3.2857％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,042,093股，占上市公司总股
份的3.2283％。
通过网络投票的股东1人，代表股份427,495股，占上市公司总股份的
0.0574％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1、 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2018年04月26日刊登的《2017年年度报告》
相关内容。
议案2、 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《2017年度监事会工作报告》登载于2018年4月26日的巨潮资讯网。
议案3、 《2017年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司《2017年年度报告》登载于2018年4月26日的巨潮资讯网，《2017
年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
议案4、 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《2017年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2018年4月
26日的巨潮资讯网。
议案5、 《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于2017年度利润分配预案的公告》登载于2018年4月26日的巨潮资讯网、
《证券时报》。
议案6、 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、 《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意363,007,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,469,588股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《公司章程》修订对照表登载于2018年4月26日的巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：张诚、周洁茵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
