证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2013-022
罗莱家纺股份有限公司
第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
二十七次（临时）会议通知于2013年4月28日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2013年5月2
日前完成审议和书面表决；现场会议于2013年5月2日上午9点在公司会议室召开，
会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，其中
4名董事以现场方式参加，6名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列
席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，表决通过如下议案：
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《罗莱
家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于〈股票期权激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，
为进一步完善该计划，董事会同意对《股票期权激励计划（草案）》部分条款进
行相应修改，并形成《股票期权激励计划（草案）修订稿》。本次修改主要包括
以下内容：
“（一）将公司营业收入增长率指标明确为营业总收入增长率，并对草案和
申请报告中业绩考核指标部分进行了修订，具体如下：
授予期权的主要行权条件：
本计划授予的股票期权在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并
行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
2013年度净资产收益率不低于16%，以2012年为基数，营业总收
第一个行权期
入增长率不低于15%。
2014年度净资产收益率不低于16%，以2012年为基数，营业总
第二个行权期
收入增长率不低于32%。
2015年度净资产收益率不低于16%，以2012年为基数，营业总
第三个行权期
收入增长率不低于52%。
以上修订详见《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
“特别提示”第六条“授予期权的主要行权条件”、第八章第二节第二条“行权
条件”的有关内容；《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划的申请报告》第
七章第六节第二条“行权条件”与第七章第七节第三条“预留期权的行权安排”
的有关内容。
（二）在草案、申请报告及实施考核管理办法中涉及激励对象范围的部分进
行了修订，具体如下：
（1） 《草案》第三章第一节第二条“激励对象确定的职务依据”修订如下：
“本计划激励对象全部为公司核心中层管理、技术（业务）人员以及公司董
事会认为需要进行激励的相关员工；公司高级管理人员、独立董事、公司监事不
在本次股权激励的激励对象范围之内。”
（2） 《草案》第三章第二节“激励对象的范围”修订如下：
“本激励计划涉及的激励对象合计209人，包括公司核心中层管理、技术（业
务）人员，占本计划公告之日公司员工总数4104人的5.09%。”
（3） 《草案》第八章第三节“预留期权的处理”修订如下：
“预留期权将在本计划首次授予日起一年内一次授予。预留期权授予的激励
对象由董事会提出，经监事会核实后，律师发表专业意见并出具法律意见书，公
司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象指激励
计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对
象，包括未来一年内新引进及晋升的核心中层管理、技术（业务）人员。
1、预留期权的授予
预留期权在本激励计划经证监会备案后，按照相关程序进行授予。
本次预留的30万份股票期权将在首次授予日起一年内一次授予新引进及晋升的
公司核心中层管理、技术（业务）人员。”
（4）《实施考核管理办法》第三章“考核范围”修订如下：
“本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司核心中层管
理、技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。”
（5）《申请报告》第七章第一节“股权激励对象及分配”修订如下：
“本激励计划涉及的激励对象合计209人，包括公司核心中层管理、技术（业
务）人员，占本计划公告之日公司员工总数4104人的5.09%。
所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并
已与公司签署劳动合同。具体激励对象名单及其分配比例由公司董事会审定，公
司监事会核查，需报经公司股东大会批准的还应当履行相关程序。
本激励计划授予的股票期权情况如下表所示：
获授的股票期 占授予期权总 占目前总股
姓名 职务
权数量（万份 ） 数的比例 本的比例
公司核心中层管理、技术（业
319 91.4040% 2.2727%
务）人员
预留部分 30 8.5960% 0.2137%
