证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-069
奥飞娱乐股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第九
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况对公司章程进行了调整。修订前后的公司章程对照情况如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式设立；在广 公司以发起设立的方式设立；在广东省
第二条
东省汕头市工商行政管理局注册登记， 汕头市市场监督管理局（原汕头市工商行政
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会
440500000004759。 信用代码：91440500617557490G。
本公司章程自生效之日起，即成为规范
本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
东与股东之间权利义务关系的具有法律
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
约束力的文件，对公司、股东、董事、监
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股
事、高级管理人员具有法律约束力的文
第十条 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
事、总经理和其他高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
本章程所称其他高级管理人员是指公司
其他高级管理人员。
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
本章程所称其他高级管理人员是指 公司根据中国共产党章程的规定，设立
第十一条 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
人。 的活动提供必要条件。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行使
行使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； ……
第四十条 …… （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计划； 计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
规章或本章程规定应当由股东大会决定 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
的其他事项。 项。
公司下列对外担保行为，须在董事 公司下列对外担保行为，须在董事会审
会审议通过后提交股东大会审议： 议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
审计净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
…… ……
(八)证券交易所或章程规定的其他 (八)证券交易所或章程规定的其他担保
担保情形。 情形。
董事会审议担保事项时，应当经出 董事会审议担保事项时，应当经出席董
第四十一条
席董事会会议的三分之二以上董事审议 事会会议的三分之二以上董事审议同意。 股
同意。 股东大会审议前款第（五）项担 东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经
保事项时，应经出席会议的股东所持表 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
决权的三分之二以上通过。股东大会在 通过。股东大会在审议对股东、实际控制人
审议对股东、实际控制人及其关联人提 及其关联人提供的担保议案时，该股东或受
供的担保议案时，该股东或受该实际控 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
制人支配的股东，不得参与该项表决，该 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
项表决须经出席股东大会的其他股东所 所持表决权的半数以上通过。
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
持表决权的半数以上通过。 董事会、股东大会违反对外担保审批权
限和审议程序的，由违反审批权限和审议程
序的相关董事、股东承担连带责任。违反审
批权限和审议程序提供担保的，公司有权视
损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当
事人责任。
有下列情形之一的，公司在事实发 有下列情形之一的，公司在事实发生之
生之日起 2 个月以内召开临时股东大 日起 2 个月以内召开临时股东大会：
会： （一）董事人数不足《公司法》规定人
第四十三条 （一） 董事人数不足 4 人； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；
…… ……
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
本章程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所 监事会或股东决定自行召集股东大会
在地中国证监会派出机构和证券交易所 的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交
备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东持股
第四十九条
持股比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东大会通
股东大会决议公告时，向公司所在地中 知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易
国证监会派出机构和证券交易所提交有 所提交有关证明材料。
关证明材料。
公司召开股东大会，董事会、监事会 公司召开股东大会，董事会、监事会以及
以及单独或者合并持有公司 3%以上股 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，
第五十三条 份的股东，有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
份的股东，可以在股东大会召开 10日前 股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时
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