证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-057
奥飞娱乐股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29
日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、何德华
以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以
短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2022 年半年
度存放与使用情况的专项报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。
公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2022 年半年度报告>及其摘要》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-060）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-061）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
因公司董事会战略委员会委员发生变动，为确保公司董事会战略委员会各项工作顺利开展，董事会补选董事蔡晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经以上调整后，第六届董事会战略委员会具体组成情况如下：
委员会名称 召集人 成员组成
战略委员会 蔡东青 蔡东青、蔡晓东、李卓明（独立董事）
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 9 月 22 日下午 14：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室
召开 2022 年第二次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十一日
查看PDF原文
