证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-038
奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年4
月25日下午14：00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、
蔡晓东、杨锐。会议通知于2018年4月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7
人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-039）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2018]G17037900398号）。
三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017年
度内部控制评价报告》（公告编号：2018-041）。
四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年
度。本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于2017
年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-042）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年担任本公司的审计机构期间
踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2018年度的审计机构，审计费用根据市场
价格及业务量大小而定。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2017年度董事会工作报告》（公告编号：2018-043）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-044）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于Baby Trend Inc.2017年
实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于Baby
TrendInc.2017年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2018-045）以及会
计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字
[2018]G17037900410号）。
九、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年度社会责任报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度社会责任报告》。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2018
年-2020年）》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018年
-2020年）》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总
经理的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于聘任董事会秘书及副总经理的公告》（公告编号：2018-046）。
十二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及
正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年
第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）。
十三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2017年度
股东大会的议案》。
公司定于2018年5月18日下午14：30-15：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼会
议室召开2017年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2017年度述职报告。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
