证券代码： 002291 证券简称： 星期六 公告编号： 2021-039
星期六股份有限公司
《公司章程》修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订。修订前后内容对照如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《关于 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立
设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》，行规定》，经商务部以商资批［2007］1062 经商务部以商资批［2007］1062 号文《商务部关号文《商务部关于同意佛山星期六鞋业有 于同意佛山星期六鞋业有限公司转制为外商投限公司转制为外商投资股份有限公司的批 资股份有限公司的批复》批准，由佛山星期六鞋复》批准，由佛山星期六鞋业有限公司整 业有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下体变更设立的股份有限公司（以下简称“公 简称“公司”）；公司以发起方式设立；在佛山市工司”）；公司以发起方式设立；在佛山市工商 商行政管理局注册登记取得营业执照，统一社会行政管理局注册登记取得营业执照，营业 信用代码：914406007417025524。
执照号 440600400000317
第三条 公司于 2009 年 8 月 13 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
第三条 公司总股本为 738,487,091股。 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万
股，于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所（以
下简称为“深交所”）上市。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。财务负责人、总监。
第十五条 公司在任何时候均设置普
通股。公司根据需要，经股东大会批准并 第十四条 公司的股份采取股票的形式。
经国务院授权的公司审批部门批准，可以
设置其他种类的股份。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
第四十二条 公司下列对外担保行为， 股东大会审议通过：
须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
（一）本公司及本公司控股子公司的 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 50%以后提供的任何担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（二）公司的对外担保总额，达到或 供的担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资
供的任何担保； 产 10%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
对象提供的担保； 近一期经审计总资产的 30%；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
计净资产 10%的担保； 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
（五）对股东、实际控制人及其关联 5000万元人民币；
方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）对外担保应当取得出席董事会 的担保；
会议的三分之二以上董事同意并经全体独 （七）深交所或者本章程规定的其他担保情立董事三分之二以上同意，或者经股东大 形。
会批准。未经董事会及股东大会批准，上 对外担保应当取得出席董事会会议的三分
市公司不得对外提供担保。 之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二
以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会及
股东大会批准，上市公司不得对外提供担保。
第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
地点为：公司住所地。股东大会将设置会 为：公司住所地或股东大会通知确定的其他地场，以现场会议形式召开，并应当按照法 点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，律、行政法规、中国证监会或公司章程的 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司规定，公司还将提供网络方式采用安全、 章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票经济、便捷的网络和其他方式为股东参加 和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东股东大会提供便利。股东通过上述方式参 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
加股东大会的,视为出席。
第七十六条 股东大会决议分为普通 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和
决议和特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
股东大会的股东（包括股东代理人）所持 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
表决权的 1/2 以上通过。 数通过。
…… ……
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
决权，每一股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
…… ……
中小投资者指：单独或者合计持有公 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
司 5%以上股份股东以外的其他股东。 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
…… 的股东以外的其他股东。
……
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
…… ……
在董事的选举过程中，实行累积投票 在董事、监事的选举过程中，实行累积投票
制度，按以下程序进行： 制度，按以下程序进行：
（一）出席会议的每一个股东均享有 （一）出席会议的每一个股东均享有与本次
与本次股东大会拟选举董事席位数相等的 股东大会拟选举董事、监事席位数相等的表决表决权，每一股东享有的表决权总数计算 权，每一股东享有的表决权总数计算公式为：
公式为： 股东享有的表决权总数＝股东持股总数×
股东享有的表决权总数＝股东持股总 拟选举董事、监事席位数
数×拟选举董事席位数 （二）股东在选举时具有完全的自主权，既
（二）股东在选举时具有完全的自主 可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以权，既可以将全部表决权集中投于一个候 分散投于数个候选人，既可以将其的全部表决权选人，也可以分散投于数个候选人，既可 用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票以将其的全部表决权用于投票表决，也可 表决。
以将其部分表决权用于投票表决。 （三）董事、监事候选人的当选按其所获同
（三）董事候选人的当选按其所获同 意票的多少最终确定，但是每一个当选董事、监意票的多少最终确定，但是每一个当选董 事所获得的同意票应不低于（含本数）按下述公事所获得的同意票应不低于（含本数）按 式计算出的最低得票数：
下述公式计算出的最低得票数： 最低得票数＝出席会议所有股东所代表股
最低得票数＝出席会议所有股东所代 份总数的半数
表股份总数的半数 （四）若首次投票结果显示，获得同意票数
（四）若首次投票结果显示，获得同 不低于最低得票数的候选董事、监事候选人数不意票数不低于最低得票数的候选董事候选 足本次股东大会拟选举的董事、监事席位数时，人数不足本次股东大会拟选举的董事席位 则应该就差额董事、监事席位数进行第二轮选数时，则应该就差额董事席位数进行第二 举，第二轮选举程序按本条上述各款的规定进轮选举，第二轮选举程序按本条上述各款 行。
的规定进行。
第九十四条 股东大会通过有关董事、 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事
监事选举提案的，新任董事、监事就任时 选举提案的，新任董事、监事自股东大会决议作
间在通过决议的次日开始计算。 出之日就任。
第二节 独立董事
第一百〇七条 公司设独立董事，建立 删除该节，具体内容详见《独立董事制度》。
独立董事制度。
……
第一百二十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会应当建立严格的对外
…… 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（八）在股东大会授权范围内，决定 委托理财、关联交易的审查和决策程序；对于重公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行对外担保事项、委托理财、关联交易等事 评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大
项； 会批准。
公司与关联自然人发生的交易金额在 （一）公司发生的购买或者出售资产、对外
30 万元以上的关联交易（公司提供担保除 投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、外），由独立董事书面认可后提交董事会批 提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、
准。 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营
公司与其关联法人达成的关联交易总 等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、额在人民币 300 万元以上且占公司最近经 研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行审计净资产值的 0.5%以上的关联交易（公 为，上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃司提供担保除外），应当由独立董事书面认 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
可后提交董事会，经董事会批准。 关的资产，包含资产置换中涉及购买、出售资产
董事会有权决定
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