证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-035
星期六股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月26日下午14：30；
网络投票时间：2018年6月25日－2018年6月26日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日15：00至2018年6月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份数201,818,379股，占公司股本总额的50.5910％。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份数
201,741,579股，占公司股本总额的50.5717%；通过网络投票的股东资格身份已
经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东6人，代表股份76,800股，占上市公司总股份的0.0193％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡、黎小华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意201,777,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9800％；反对40,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意201,777,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9800％；反对40,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议《2017年度公司财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意201,777,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9800％；反对40,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
该议案的表决结果为：同意201,777,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9800％；反对40,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：同意201,766,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9745％；反对51,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意438,968股，占出席会议中小股东所持股份的89.5180％；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.4820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意201,777,979股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9800％；反对40,400股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意449,968股，占出席会议中小股东所持股份的91.7613％；反对40,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.2387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2018-2020年）》；
该议案的表决结果为：同意201,791,579股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9867％；反对26,800股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意463,568股，占出席会议中小股东所持股份的94.5347％；反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.4653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡、黎小华律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
