证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2012-024
佛山星期六鞋业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012 年7月30 日上午10：00
2、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
公司总部会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共
计4人，代表有表决权的股份数242,008,100股，占公司股本总额的
66.60%。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了会议。
广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
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二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通
过了如下决议：
1、审议《关于制定<分红管理制度及未来三年股东回报规划>的
议案》
该议案的表决结果为：赞成票242,008,100 股，占出席会议有
表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票242,008,100股，占出席会议有表
决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃
权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议《关于收购海普（天津）制鞋有限公司股权的议案》
该议案的表决结果为：赞成票242,008,100股，占出席会议有表
决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃
权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
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四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十日
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