证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2022-023
苏州禾盛新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2022年5月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名梁旭先生、郭宏斌先生、王文其先生、吴亮先生、王智敏女士、周懿女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起三年；同意提名彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
1、梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。
梁旭先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
梁旭先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
2、郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至2019年5月任公司副总经理，2019年6月至今任公司总经理。
郭宏斌先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
郭宏斌先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
3、王文其，男，中国国籍，1983 年 1 月生，本科。2007 年 5 月加入公司，
先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011 年 8 月至 2016 年 5
月任公司证券事务代表，2016 年 6 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理。
王文其先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
王文其先生持有20万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
4、吴亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月生，本科学历。
曾任合肥荣事达电冰箱有限公司（中外合资）分厂厂长，美的冰箱事业部制造部部长。现任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。
吴亮先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
吴亮先生持有 20 万股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
5、王智敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月生，大专。
2004 年 10 月至 2013 年 2 月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013 年 3
月退休。
王智敏女士不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
王智敏女士未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
6、周懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历，2012年9月退休，苏州兴禾源复合材料有限公司返聘其至技术中心。2007年5月至2016年6月任公司监事。
周懿女士不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
周懿女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
7、彭陈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月生，硕士。2005
年 7 月至 2011 年 9 月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011 年 10 月至 2013
年 4 月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013 年 5 月至 2015 年 12
月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016 年 1 月至今任江苏海事学院轮机学院辅机教研室主任。2021 年 11 月起任公司独立董事。
彭陈先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
彭陈先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
8、刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976 年 1 月生，硕士，高
级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA行业导师，苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事、苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事。2022 年 3 月起任公司独立董事。
刘雪峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
9、俞峰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月至今在苏州纳德建筑装饰工程有限公司任董事长，2010 年 10 月至今在苏
州金玉堂装饰集团有限公司任董事长，2011 年 9 月至今在苏州纳德文化发展有限公司任董事长，2019 年 7 月至今在安徽春兴智能制造产业园有限公司任董事长；曾任苏州禾昌聚合材料股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司独立董事。
俞峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
俞峰先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
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