002289 深市 宇顺电子

  证券代码：002289          证券简称：ST宇顺        公告编号：2024-052
              深圳市宇顺电子股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召
  开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
  拟调整董事会成员人数，非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人数不变，并
  对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

  条文序号                  修订前                            修订后

              董事会由 9 名董事组成，其中独立董事  董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
第一百零六条  3 人，3 名独立董事中至少包括一名会  3 人，3 名独立董事中至少包括一名会
              计专业人士。设董事长 1 人。董事会可  计专业人士。设董事长 1人。董事会可
              根据实际情况确定是否设立副董事长。 根据实际情况确定是否设立副董事长。

      特此公告。

                                            深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二四年六月二十五日