002289 深市 宇顺电子

  证券代码：002289          证券简称：ST宇顺        公告编号：2023-060
              深圳市宇顺电子股份有限公司

      关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

              《董事会议事规则》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程
  指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
  引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合深圳市宇顺电子股份有
  限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司2023年12月4日召开的第五届
  董事会第二十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》
  《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并提交公司2023年第二次临时股东大
  会审议。修改的具体内容如下：

      一、《公司章程》的修订内容

  原条文序号                  修订前                            修订后

                为维护深圳市宇顺电子股份有限公 为维护深圳市宇顺电子股份有限公司
                司（以下简称“公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”）、股东和债权人的
                人的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根
                为，根据《中华人民共和国公司法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简
第一条

                （以下简称《公司法》）《中华人民共 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
                和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》（以下简称《证券法》）及相关法律
                《上市公司章程指引（2019年修订）》 法规及规范性文件指引等规定，制订本
                和其他有关规定，制订本章程。    章程。

                                                  本章程所称其他高级管理人员是指公
                本章程所称其他高级管理人员是指

                                                  司的副总经理、董事会秘书、财务负责
                公司的副总经理、董事会秘书、财务

第十一条                                          人以及由总经理提名经董事会认定的
                负责人以及由总经理提名经董事会

                                                  高级管理人员。

                认定的高级管理人员。

                                                  公司根据中国共产党章程的规定，设立

                                                  共产党组织、开展党的活动。公司为党
                                                  组织的活动提供必要条件。

                                                  公司董事、监事、高级管理人员、持有
                公司董事、监事、高级管理人员、持 本公司股份 5%以上的股东，将其持有
                有本公司股份 5%以上的股东，将其 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
                持有的本公司股票在买入后 6 个月 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
                                                  得收益归本公司所有，本公司董事会将
                内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 收回其所得收益。但是，证券公司因包
                入，由此所得收益归本公司所有，本

                公司董事会将收回其所得收益。但 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
                是，证券公司因包销购入售后剩余股 份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
                                                  前款所称董事、监事、高级管理人员、
                票而持有 5%以上股份的，卖出该股 自然人股东持有的股票，包括其配偶、
第二十九条      票不受 6 个月时间限制。

                                                  父母、子女持有的及利用他人账户持有
                公司董事会不按照前款规定执行的，

                                                  的股票。

                股东有权要求董事会在 30 日内执

                                                  公司董事会不按照本条第一款规定执
                行。公司董事会未在上述期限内执行

                的，股东有权为了公司的利益以自己 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
                                                  执行。公司董事会未在上述期限内执行
                的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                  的，股东有权为了公司的利益以自己的
                公司董事会不按照第一款的规定执

                                                  名义直接向人民法院提起诉讼。

                行的，负有责任的董事依法承担连带

                                                  公司董事会不按照本条第一款的规定
                责任。

                                                  执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                                  责任。

                独立董事有权向董事会提议召开临

                                                  经全体独立董事过半数同意，独立董事
                时股东大会。对独立董事要求召开临

                                                  有权向董事会提议召开临时股东大会。
                时股东大会的提议，董事会应当根据

                                                  对独立董事要求召开临时股东大会的
                法律、行政法规和本章程的规定，在

                                                  提议，董事会应当根据法律、行政法规
                收到提议后 10 日内提出同意或不同 和本章程的规定，在收到提议后 10 日
                意召开临时股东大会的书面反馈意

第四十六条                                        内提出同意或不同意召开临时股东大
                见。

                                                  会的书面反馈意见。

                董事会同意召开临时股东大会的，将

                                                  董事会同意召开临时股东大会的，将在
                在作出董事会决议后的 5 日内发出

                召开股东大会的通知；董事会不同意 作出董事会决议后的5日内发出召开股
                                                  东大会的通知；董事会不同意召开临时
                召开临时股东大会的，将说明理由并

                                                  股东大会的，将说明理由并公告。

                公告。


                                                  监事会或股东决定自行召集股东大会
                监事会或股东决定自行召集股东大

                                                  的，须书面通知董事会，同时向公司所
                会的，须书面通知董事会，同时向公

                                                  在地中国证监会派出机构和证券交易
                司所在地中国证监会派出机构和证

                                                  所备案。

                券交易所备案。

                                                  在股东大会决议公告前，召集股东持股
                在股东大会决议公告前，召集股东持

                股比例不得低于 10%，召集股东应当 比例不得低于 10%，召集股东应当在不
第四十九条                                        晚于发出股东大会通知时披露公告，并
                在发出股东大会通知前申请在上述

                                                  承诺在提议召开股东大会之日至股东
                期间锁定其持有的公司股份。

                                                  大会决议公告前期间锁定其持有的公
                召集股东应在发出股东大会通知及

                                                  司股份。

                股东大会决议公告时，向公司所在地