002289 深市 宇顺电子

证券代码：002289          证券简称：ST宇顺        公告编号：2020-046
          深圳市宇顺电子股份有限公司

        第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议通知于 2020 年 10 月 15 日以口头形式通知了全体董事，会议于 2020 年 10 月
15 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事周璐女士、王允贵先生、林萌先生、独立董事沈八中先生、饶艳超女士以通讯方式参会。本次会议由周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举周璐女士为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满为止。

    周璐女士的简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2020-039）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届
董事会各专门委员会委员的议案》；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
董事会各专门委员会委员，具体如下：

    战略委员会：周璐女士（主任委员）、沈八中先生、王允贵先生；

    审计委员会：饶艳超女士（主任委员）、吴玉普先生、周璐女士；

    提名委员会：吴玉普先生（主任委员）、饶艳超女士、王允贵先生；

    薪酬与考核委员会：吴玉普先生（主任委员）、沈八中先生、王允贵先生。
    上述各位委员的简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2020-039）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会经审议，同意聘任周璐女士为公司总经理，任期至第五届董事会届满为止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会经逐项审议，同意聘任胡九成先生、王利先生、杨彩琴女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届满为止。上述人员的简历附后。表决结果具体如下：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任胡九成先
生为公司副总经理的议案》；

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王利先生
为公司副总经理的议案》；

    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任杨彩琴女
士为公司副总经理的议案》。

    公司第五届董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员职
务的董事总计未超过董事总数的二分之一。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，董事会经审议，同意聘任副总经理胡九成先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。胡九成先生简历附后。

    胡九成先生联系方式如下：

    联系电话：0755-86028112

    传真号码：0755-86028498

    电子邮箱：hujiucheng@szsuccess.com.cn

    联系地址：深圳市南山区深圳软件产业基地 1 栋 A 座 1302

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘任副总经理王利先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。王利先生简历附后。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020
年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
经审议，同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满为止。

    刘芷然女士的简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-041）。

    刘芷然女士联系方式如下：

    联系电话：0755-86028112

    传真号码：0755-86028498

    电子邮箱：liuzhiran@szsuccess.com.cn

    联系地址：深圳市南山区深圳软件产业基地 1 栋 A 座 1302

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
审部负责人的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘任樊宝贵先生为公司内审部负责人，任期至第五届董事会届满为止。樊宝贵先生简历附后。

    特此公告。

                                          深圳市宇顺电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二〇年十月十七日
附：简历

    1、胡九成先生

    胡九成先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学西方
经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行总部业务董事、上海寰金资产
管理有限公司执行总裁、公司总经理助理。自 2016 年 6 月 2 日起担任公司副总
经理、董事会秘书。胡九成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按照相关规定参加了董事会秘书的后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    胡九成先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡九成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款所规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    2、王利先生

    王利先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任
中兴通讯股份有限公司海外财务经理、深圳市佰特瑞储能系统有限公司财务总监、
深圳市银星智能科技股份有限公司财务总监。自 2018 年 11 月 5 日起担任公司副
总经理、财务总监。

    王利先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款所规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    3、杨彩琴女士

    杨彩琴女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，早
年就职于航天部 691 厂/771 所，曾任法国汤姆逊(THOMSON)中国总部高级工程师、经理，加拿大电子工业公司执行副总裁，深圳市联信南方科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

    杨彩琴女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨彩琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款所规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    4、樊宝贵先生

    樊宝贵先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
经济学学士。曾任深圳市鹏城会计师事务所审计员、瑞华会计师事务所高级审计员、大华会计师事务所项目经理、深圳市奥拓电子股份有限公司审计部主管，自2020 年 6 月起担任本公司内审部经理。

    樊宝贵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。樊宝贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款所规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报