002289 深市 宇顺电子

  证券代码：002289          证券简称：ST宇顺        公告编号：2020-042

          深圳市宇顺电子股份有限公司

    关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

            《董事会议事规则》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规

  定，结合深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公

  司2020年9月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司拟对《公

  司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并提

  交公司2020年第三次临时股东大会审议。修改的具体内容如下：

      一、《公司章程》的修订内容

 原条文序号                  修正前                            修正后

                                                为维护深圳市宇顺电子股份有限公司
              为维护深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                （以下简称“公司”）、股东和债权人的
              （以下简称“公司”）、股东和债权人的

                                                合法权益，规范公司的组织和行为，根
              合法权益，规范公司的组织和行为，根

                                                据《中华人民共和国公司法》（以下简称
第一条        据《中华人民共和国公司法》（以下简

                                                《公司法》）《中华人民共和国证券法》
              称《公司法》）、《中华人民共和国证券

                                                （以下简称《证券法》）《上市公司章程
              法》（以下简称《证券法》）和其他有关

              规定，制订本章程。                指引（2019 年修订）》和其他有关规定，
                                                制订本章程。

第八条        董事长为公司的法定代表人。        董事长或经理为公司的法定代表人。

              公司在下列情况下，可以依照法律、行  公司不得收购本公司股份。但是，有下
              政法规、部门规章和本章程的规定，收  列情形之一的除外：

第二十三条    购本公司的股份：                  （一）减少公司注册资本；

              （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股份的其他公司合
              （二）与持有本公司股票的其他公司合  并；


              并；                              （三）将股份用于员工持股计划或者股
              （三）将股份奖励给本公司职工；    权激励；

              （四）股东因对股东大会作出的公司合  （四）股东因对股东大会作出的公司合
              并、分立决议持异议，要求公司收购其  并、分立决议持异议，要求公司收购其
              股份的。                          股份的。

              除上述情形外，公司不进行买卖本公司  （五）将股份用于转换上市公司发行的
              股份的活动。                      可转换为股票的公司债券；

                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                                权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                                份。

                                                公司收购本公司股份，可以通过公开的
              公司收购本公司股份，可以选择下列方  集中交易方式，或者法律法规和中国证
              式之一进行：                      监会认可的其他方式进行。

第二十四条    （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
              （二）要约方式；                  项、第（五）项、第（六）项规定的情
              （三）中国证监会认可的其他方式。  形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                                集中交易方式进行。

                                                公司因本章程第二十三条第一款第（一）
                                                项、第（二）项规定的情形收购本公司
                                                股份的，应当经股东大会决议。公司因
              公司因本章程第二十三条第（一）项至

                                                本章程第二十三条第一款第（三）项、
              第（三）项的原因收购本公司股份的，

                                                第（五）项、第（六）项规定的情形收
              应当经股东大会决议。公司依照第二十

                                                购本公司股份的，可以依照本章程的规
              三条规定收购本公司股份后，属于第

                                                定或者股东大会的授权，经三分之二以
              （一）项情形的，应当自收购之日起

                                                上董事出席的董事会会议决议。

第二十五条    10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 公司依照本章程第二十三条第一款规定
              项情形的，应当在 6 个月内转让或者注  收购本公司股份后，属于第（一）项情
              销第（三）项规定收购的本公司股份，

              将不超过本公司已发行股份总额的  形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
                                                属于第（二）项、第（四）项情形的，
              5%；用于收购的资金应当从公司的税  应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
              后利润中支出；所收购的股份应当 1

                                                （三）项、第（五）项、第（六）项情
              年内转让给职工。

                                                形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                                得超过本公司已发行股份总额的 10%，
                                                并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十条

                                                （十六）审议员工持股计划或股权激励
第一款第（十  （十六）审议股权激励计划；

                                                计划

六）项

                                                （二）本公司及本公司控股子公司的对
第四十一条    （二）本公司及本公司控股子公司的对

                                                外担保总额，达到或超过公司最近一期
第一款第（二） 外担保总额，超过公司最近一期经审计

项            净资产的 50%以后提供的任何担保；  经审计净资产的 50%以后提供的任何担
                                                保；

                                                有下列情形之一的，公司在事实发生之
                                                日起 2 个月以内召开临时股东大会：

              有下列情形之一的，公司在事实发生之  （一）董事人数不足《公司法》规定人
              日起 2 个月以内召开临时股东大会：  数或者本章程所定人数的 2/3 时；

              （一）董事人数不足《公司法》规定人  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
              数或者本章程所定人数的 2/3 时；    额 1/3 时；

              （二）公司未弥补的亏损达实收股本总  （三）单独或者合计持有公司 10%以上
              额 1/3 时；                        股份的股东请求时；

第四十三条

              （三）单独或者合计持有公司 10%以  （四）董事会认为必要时；

              上股份的股东请求时；              （五）监事会提议召开时；

              （四）董事会认为必要时；          （六）法律、行政法规、部门规章或本
              （五）监事会提议召开时；          章程规定的其他情形。

              （六）法律、行政法规、部门规章或本  本条前款第（三）项所述的有表决权数
              章程规定的其他情形。              比例及本章程中所述股东单独或者合计