股票简称：*ST宇顺 股票代码：002289 股票上市地：深圳 证券交易所
深圳市宇顺电子股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）摘要
交易对方 通讯地址
天津经纬辉开光电股份有限公司 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年九月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其控股股东或实际控制人将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，且为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2
中介机构声明
华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，声明如下：如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
北京市中伦律师事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，声明如下：如因本所过错致使本所为宇顺电子本次重大资产出售制作、出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与宇顺电子承担连带赔偿责任。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机
构，声明如下：如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
中威正信（北京）资产评估有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，声明如下：如为本次交易出具的申请文件中我公司出具的评估相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
3
目 录
公司声明......1
交易对方声明......2
中介机构声明......3
目 录 ......4
释 义......5
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述 ......7
二、本次交易的性质......9
三、本次重组对上市公司的影响 ...... 10
四、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......11
五、本次重组相关方作出的重要承诺...... 12
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 24
七、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致
行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份
减持计划......26
重大风险提示......28
一、本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险......28
二、审批风险......28
三、交易对价支付的风险......28
四、标的公司资金占用的偿还风险...... 29
五、上市公司被实行其他风险警示的风险...... 30
六、经营风险......32
七、股市风险......32
八、资产出售收益不具有可持续性的风险...... 32
九、交易标的的评估风险......32
十、过渡期损益由上市公司承担的风险...... 32
十一、上市公司面临的其他风险...... 33
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
报告书摘要/本报告书摘 指 《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易
要/摘要 报告书（草案）（修订稿）摘要》
《股权转让协议》 指 《关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议》
宇顺电子、公司、本公 指 深圳市宇顺电子股份有限公司
司、上市公司
交易对方、经纬辉开 指 天津经纬辉开光电股份有限公司（原名天津经纬电材股份
有限公司）
经纬电材 指 天津经纬电材股份有限公司（公司前身为天津经纬电材有
限公司）
中植融云、控股股东 指 中植融云（北京）企业管理有限公司
中植产投 指 中植产业投资有限公司
丰瑞嘉华 指 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司
中海晟丰 指 中海晟丰（北京）资本管理有限公司
中海晟融 指 中海晟融（北京）资本管理集团有限公司
长沙显示、标的公司 指 长沙市宇顺显示技术有限公司，系宇顺电子全资子公司
标的资产、拟出售资产、指 长沙市宇顺显示技术有限公司的100%股权
交易标的
本次交易、本次重组、本指 宇顺电子拟出售所持有的长沙显示100%股权
次重大资产出售
标的资产交割日 指 本次重大资产出售中，出让方完成将标的资产交割至受让
方之义务的日期
过渡期 指 标的资产评估基准日至交割日期间
审计基准日、评估基准 指 2019年4月30日
日、转让基准日
报告期、最近两年及一期指 2017年、2018年及2019年1-4月
深圳联合产权交易所 指 深圳联合产权交易所股份有限公司
LCD 指 Liqu id Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型
触摸显示模组 指 触摸屏和显示屏贴合在一起的组件
Sensor 指 电容屏的电信号功能层，俗称“功能片”
TN 指 扭曲向列屏，液晶显示技术中心一种基本的显示技术，一
般只有黑白两种情况
STN 指 超扭曲向列屏，TN的基础上有了淡绿色与橘色的色调
薄膜晶体管，液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成
TFT 指 在其后的薄膜晶体管来驱动的。TFT-LCD为薄膜晶体管液
晶显示器，是多数液晶显示器的一种
《审计报告》 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字
﹝2019﹞第2419号审计报告
《评估报告》 指 中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报
字﹝2019﹞第1032号评估报告
《公司章程》 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
《格式准则26号》 指 ——上市公司重大资产重组（2018年修订）》（证监会公
告〔2018〕36号）
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《新金融工具准则》 指 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017
年3月修订）
独立财务顾问、华泰联合指 华泰联合证券有限责任公司
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、利安达、利安指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
达会计师事务所
评估机构、中威正信、中指 中威正信（北京）资产评估有限公司
威正信评估
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
商务部 指 中华人民共和国商务部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
公安部 指 中华人民共和国公安部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
