证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-030
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2024年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份463,869,114股，占上市公司总股份的87.4938％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份462,941,688股，占上市公
司总股份的87.3189％；通过网络投票的股东4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。
7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9704％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》；
总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,033股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》；
总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9704％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
4、审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》；
总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,033股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举刘凯列先生、夏海建先生、索朗欧珠先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.01 选举刘凯列先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
5.02 选举夏海建先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
5.03 选举索朗欧珠先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
6、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士为公司第六届董事会独立董事，果德安先生、李春瑜先生任期自本次股东大会审议通过之日起三年，王玉荣女士任期自本次股东大会审议通过之日起至2026年12月20日。具体表决结果如下：
6.01 选举果德安先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
6.02 选举李春瑜先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
6.03 选举王玉荣女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数463,860,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％。
中小股东表决情况：同意股份数918,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0296％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务
所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十七日
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