002287 深市 奇正藏药

股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-046
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                              特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）第四届董事会；

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  3、会议时间

  3.1 现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30；

  3.2 网络投票时间：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15－15:00。
  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、会议出席情况

  7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份463,316,967股，占上市公司总股份的87.3607％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份463,098,967股，占上市公司总股份的
87.3196％；通过网络投票的股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股份的0.0411％。

  7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份375,279股，占上市公司总股份的0.0708％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份157,279股，占上市公司总股份的0.0297％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股份的0.0411％。

  7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

    总表决情况：同意463,311,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 369,779股，占出席会议中小股东所持股份的98.5344％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；

    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；

    总表决情况：

  9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
    中小股东总表决情况：

  9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。

  9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。

  9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。

  9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事

  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。

    10、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；


    总表决情况：

  10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事

  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
  10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事

  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
    中小股东总表决情况：

  10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事

  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。

  10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事

  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。

  10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事

  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。

    11、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    总表决情况：

  11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
  11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事

  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%

    中小股东总表决情况：

  11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事

  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。

  11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表