证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2013-004
西藏奇正藏药股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2013 年 4 月 1 日以现场形式召开。公司于 2013 年 3 月 22 日以专人送达
及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9
人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长雷菊芳女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份
的议案》
本次交易构成关联交易，交易金额为人民币3,960万元。
董事会审议上述议案时，关联董事雷菊芳女士、肖剑琴女士、王志强先生进
行了回避表决。本次会议有表决权票数为6票。本公司独立董事叶祖光先生、格
桑索朗先生、马元驹先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交
董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见：相关议案
在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，董事会在审议此项关联交易
时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公
司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公
司2013-005号《关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会及开通网络投票方
式的议案》。
公司决定于2013年4月17日下午14:00在北京市北四环东路131号中国藏学研
究中心召开2013年第一次临时股东大会，审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公
司2013-006号《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会
及开通网络投票方式的通知》。
（表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一三年四月一日
