股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2024-021
保 龄 宝生物股 份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日召开第
五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案)》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股
票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格,同意由公司回购注销其当期已
获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票;鉴于获授限制性股票的激励对
象中 2 人因退休而不再在公司任职,同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解
除限售的 1.5600 万股限制性股票;鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条
件,同意公司回购注销 122 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售
的限制性股票合计92.6748 万股;本次合计回购注销限制性股票100.3200 万股。
本次回购注销完成后,公司总股本将减少 100.3200 万股,公司注册资本将由人
民币 370,770,580 元减少至人民币 369,767,380 元。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上
市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等的相关规定,公司拟对《公司章程》对应的条款
进行修订。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 370,770,580元。 第六条 公司注册资本为人民币 369,767,380元。
第二十条 公司股份总数为 370,770,580股,全部 第二十条 公司股份总数为 369,767,380股,全部
为普通股。 为普通股。
本次回购注销完成后,公司将及时办理减少公司注册资本、修订公司章程及
工商变更登记等相关事宜。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决
议审议通过。同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更
注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变
更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日