002286 深市 保龄宝

 股票简称：保龄宝        股票代码：002286        公告编号：2021-026
                保龄宝生物股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一
次会议的通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 3 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》；

    选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
    根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为戴斯觉先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

    选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

    选举第五届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

        名称            主任委员                委员

董事会战略委员会            戴斯觉        戴斯觉、李洪波、刘  峰

董事会审计委员会            何玉润        何玉润、黄永强、秦翠萍


董事会薪酬与考核委员会      黄永强        黄永强、何玉润、李洪波

董事会提名委员会            杨京岛        杨京岛、黄永强、刘  峰

    第五届专业委员会任期与第五届董事会任期相同。

    各专门委员会成员的简历详见2021年 2月25 日公司在指定信息披露媒体披
露的《保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。

    根据董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。

    经总经理提名，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》。

    经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。

    经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    张国刚先生的联系方式如下：

    电话：0534-8918658

    传真：0534-2126058

    电子邮箱：guogang99@vip.qq.com

    通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

    经公司董事会审计委员会审核，聘任汪礼光先生为内部审计机构负责人，任
期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。

    聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    张锋锋先生的联系方式如下：

    电话：0534-8918658

    传真：0534-2126058

    电子邮箱：blbzff@163.com

    通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号。
    《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《 中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第五届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      保龄宝生物股份有限公司董事会

                                          2021 年 3 月 25 日