002286 深市 保龄宝

证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2020-048
                  保龄宝生物股份有限公司

      关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开第
四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

    公司原独立董事张欣荣先生 2019 年 11月25 因个人原因辞去公司独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

    公司 2020 年 09 月 03 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议提名李洪
波先生为公司第四届董事会董事候选人并于 2020 年09 月 21 日公司 2020 年第一
次临时股东大会审议表决通过。

    鉴于此，根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

    原董事会薪酬与考核委员会构成情况：

    薪酬与考核委员会：张欣荣、黄永强、秦翠萍，张欣荣担任主任委员。

    现调整为：

    薪酬与考核委员会：黄永强、李洪波、秦翠萍，黄永强担任主任委员。

    特此公告。

                                    保龄宝生物股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2020 年 9 月 23 日