002286 深市 保龄宝

证券代码：002286        证券简称：保龄宝        公告编号：2020-022
                保龄宝生物股份有限公司

            关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    公司 2019 年度利润分配预案情况如下：

  一、公司 2019 年度利润分配预案基本情况

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润
54,748,970.54 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,474,897.05元；加上以前年度未分配利润 288,310,238.88 元，扣除 2017 年度派发现金红利11,077,680.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 326,506,632.37 元。
    公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本
369,256,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发
11,077,680.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

    公司 2019 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

    公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》中关于利润分配的相关规定。

    二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
    监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司的经营情
况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公
司章程》和公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

    3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                      保龄宝生物股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 4 月 28 日