002285 深市 世联行

证券代码：002285        证券简称：世联行        公告编号：2023-013

                深圳世联行集团股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》
                          的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 年 28 月召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、增加公司董事会成员人数情况

  为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增至11名，其中非独立董事人数由6名增至7名，独立董事人数由3名增至4名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023年3月）》和《董事会议事规则（2023年3月）》。

  本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

    二、《公司章程》修订对照表


序号  修订前                                修订后

1      第四十四条  有下列情形之一的，公司在事  第四十四条  有下列情形之一的，公
      实发生之日起二个月以内召开临时股东大  司在事实发生之日起二个月以内召开
      会：                                  临时股东大会：

      （一）董事人数不足《公司法》规定人数或      （一）董事人数不足《公司法》
      者本章程所定人数的三分之二（即6人）时； 规定人数或者本章程所定人数的三分
                                              之二时；

2      第一百〇六条 董事会由九名董事组成，设  第一百〇六条  董事会由十一名董事
      董事长一人、联席董事长一人。董事会成员  组成，设董事长一人、联席董事长一
      中应当至少包括三分之一独立董事，且至少  人。董事会成员中应当至少包括三分
      应有一名独立董事是会计专业人士。      之一独立董事，且至少应有一名独立
                                              董事是会计专业人士。

    三、《董事会议事规则》修订对照表

序号  修订前                                修订后

1      第十九条 董事会由9名董事组成，设董事      第十九条 董事会由 11 名董事
      长1人，联席董事长1人。董事会成员中应当  组成，设董事长 1 人，联席董事长 1
      至少包括三分之一独立董事，且至少应有一  人。董事会成员中应当至少包括三分
      名独立董事是会计专业人士。            之一独立董事，且至少应有一名独立
                                              董事是会计专业人士。

  特此公告。

                                          深圳世联行集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二三年三月三十日