证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-020
深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022
年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到
会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期将于2022年10月8日届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，本届董事会提名以下9人为公司第六届董事会候选人：胡嘉先生、陈劲松先生、邓峰先生、任克雷先生、陈卫城先生、朱敏女士为董事候选人，马志达先生、郭天武先生、张建平先生为独立董事候选人（新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附件）。在新一届董事就任前，第五届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》
《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的公告》全文刊登于2022年9月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
《 独 立 董 事 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《 关 联 交 易 管 理 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
《 信 息 披 露 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
《 控 股 子 公 司 管 理 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修订<董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《 总 经 理 工 作 细 则 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
《 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
《 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
《 提 名 委 员 会 议 事 规 则 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《薪酬与考核委员会议事规则》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
《 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》
《财务会计相关负责人管理制度》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
《防范大股东及关联方资金占用管理制度》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《 内 部 审 计 制 度 》（ 2022 年 9 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
《 内幕 信息 知情 人 登记制 度 》（ 2022 年 9 月 ）详 见巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
《 审计 委员 会年 报 工作规 程 》（ 2022 年 9 月 ）详 见巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022年9月30日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于2022年9月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十四日
附件：
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
胡嘉先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，在职研究生学历。现任
珠海大横琴集团有限公司董事长、法定代表人，大横琴（香港）投资有限公司董事长，大横琴（澳门）发展有限公司董事长，粤澳中医药科技产业园开发有限公
司董事。现任本公司董事长，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 8 日。
胡嘉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况。
陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964 年生，同济大
学管理工程研究生学历、硕士学位。1988 年-1994 年任职中建工程总公司。目前兼任住房和城乡建设部科学技术委员会房地产市场服务专业委员会委员、深圳市决策咨询委员会先行示范区专家、同济大学校董、阿拉善 SEE 生态协会终身会员、深圳市红树林湿地保护基金会发起人、终身荣誉理事，曾任第九任中城联盟轮值
主席。现任本公司董事、联席董事长，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10
月 8 日。
陈劲松先生系本公司持股 5%以上股东世联地产顾问（中国）有限公司董事，陈劲松、佟捷夫妇通过世联中国共同持有世联行 29.66%的股权，陈劲松先生间接持有公司 295,586,982 股股票，直接持有公司 18,299,610 股股票。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。
邓峰先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，研究生学历。现任珠海
大横琴集团有限公司党委副书记，珠海大横琴发展有限公司董事、总经理，现任
本公司董事，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 8 日。
邓峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
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