002285 深市 世联行

证券代码：002285        证券简称：世联行        公告编号：2021-052
                深圳世联行集团股份有限公司

            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年10月13日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2021 年 10 月 18 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事
9 名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2021年10月19
日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于对外投资的议案》

  《关于对外投资的公告》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                          深圳世联行集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二一年十月十九日