证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-018
深圳世联行集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2021 年 3 月 29
日以现场方式在珠海横琴总部会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规
定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 3 月 31
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2020年度股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
《2020 年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出
的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。
《2020 年度利润分配预案》的内容详见 2021 年 3 月 31 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2020 年年度报告》相关部分。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
信永中和对公司2020年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2020年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案须提交2020年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》
《关于续聘2021年会计师事务所的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《2021年监事薪酬的议案》
姓名 职务 2021 年薪酬（津贴）方案
（单位人民币，税前金额）
袁鸿昌 监事会主席 不领取监事津贴。根据其主要任职职务的薪酬标准
领取薪酬。
季如进 监事 18 万元监事津贴
吴小薇 职工监事 领取监事津贴 3 万元，并根据其主要任职职务的薪
酬标准领取薪酬。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 10 万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2021 年预计担保额度的议案》
《关于2021年预计担保额度的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案须提交 2020 年度股东大会审议。
以上议案一、二、三、四、五、六、八、九、十需提交公司 2020 年度股东大会
审议。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月三十一日
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