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002285 深市 世联行


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世联行:关于与认购对象签署《股份认购合同》的公告

公告日期:2014-07-11

                 证券代码:002285             证券简称:世联行             公告编号:2014-043    

                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司           

                              关于与认购对象签署《股份认购合同》的公告                 

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚              

                   假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。         

                 一、本次关联交易概述    

                      深圳世联行地产顾问股份有限公司(下称“公司”或“世联行”)拟非公开                

                 发行股票138,866,970股,本次非公开发行的对象为北京华居天下网络技术有限             

                 公司(下称“华居天下”)、深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)(下                   

                 称“众志联高”)、林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌、王海晨、滕柏松等                     

                 9名特定对象,具体认购情况如下:        

                           认购人                    认购数量(股)                 认购比例

                          华居天下                    90,264,297                    65.00%

                          众志联高                    41,321,993                    29.76%

                            林蔚                       1,092,102                    0.79%

                            王伟                       1,092,102                    0.79%

                           王正宇                     1,092,102                    0.79%

                           邢柏静                     1,092,102                    0.79%

                           袁鸿昌                     1,092,102                    0.79%

                           王海晨                      910,085                     0.66%

                           滕柏松                      910,085                     0.66%

                            总计                      138,866,970                  100.00%

                      鉴于公司董事莫天全为搜房控股有限公司董事长,搜房控股有限公司间接             

                 控制华居天下;公司董事、总经理朱敏持有众志联高60%份额,公司副董事长周               

                 晓华持有众志联高35%份额,众志联高与公司构成关联关系;林蔚、王伟、王正                

                 宇、邢柏静、袁鸿昌和王海晨均为公司目前的高级管理人员,滕柏松为公司监事              

                 会主席,上述认购对象均为本公司关联方,本公司向上述认购对象发行股份的行             

                 为构成关联交易。   

                                                           1

                   二、交易协议的主要内容    

                      就本次关联交易事项,公司与华居天下、众志联高、林蔚、王伟、王正宇、                

                 邢柏静、袁鸿昌、王海晨、滕柏松分别签署了附条件生效的《股份认购合同》,                  

                 主要内容如下:   

                   (一)合同主体    

                      发行人:深圳世联行地产顾问股份有限公司       

                      认购人:华居天下、众志联高、林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌、王                  

                 海晨、滕柏松   

                      认购人的基本情况如下:    

                   1、华居天下的基本情况    

                      (1)基本信息    

                      名称:北京华居天下网络技术有限公司       

                      企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)          

                      注册地址:北京市石景山八大处高科技园区西井路3号3号楼1471A房间               

                      注册资本:35万美元    

                      法定代表人:代建功    

                      成立时间:2012年7月25日        

                      经营范围:研发计算机硬件及产品;提供上述产品的技术服务;销售自行开             

                 发产品。  

                      (2)华居天下与其控股股东、实际控制人间的股权控制关系结构图             

                      华居天下的股权控制关系结构如下图所示:       

                                                           2

                                                                           

                      (3)主营业务发展状况和财务状况       

                      华居天下实际控制人为搜房控股有限公司。搜房控股有限公司(SouFun                

                 HoldingsLimited)注册地为开曼群岛,其为美国上市公司(股票代码SFUN),                

                 其主要业务为经营搜房网,搜房网为全球最大的房地产家居网络平台,主要业务             

                 涵盖新房、二手房、家居、房地产研究四大业务板块。            

                      搜房控股有限公司2013年财务数据如下:        

                                                                                      单位:万美元 

                              项目                          2013年12月31日/2013年度   

                 总资产                                                                 150,508.90

                 负债合计                                                               106,162.20

                 所有者权益                                                              44,346.70

                 营业收入                                                                63,737.90

                 净利润                                                                  29,860.90

                     注:以上数据均经审计。  

                                                           3

                      华居天下为搜房控股有限公司旗下主要负责二手房业务的平台公司,即负责           

                 经营国内二手房和租房市场网络信息平台。华居天下于2012年7月25日设立,                 

                 2013年正式运营,公司2013年财务数据如下:          

                                                                                  单位:万元人民币 

                              项目                          2013年12月31日/2013年度   

                 总资产                                                                    6,526.29