证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012-020
深圳世联地产顾问股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
2、召开时间：2012年5月4日（星期五） 下午14：00
3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦13楼1304号会议室
4、主持人：董事长陈劲松
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东
大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及股东代表）共20人，代表股份237,866,964股，占公
司有表决权股份总数的72.8759%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表）共 9人，代表股份237,557,413
股，占本公司总股份数的72.7811%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表股
份 309,551 股，占本公司总股份数的 0.0948%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（1）审议通过《2011年年度报告》及摘要
表决结果：同意237,833,364票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9859%；反对1,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权
32,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0136%。
（2）审议通过《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意237,833,364票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9859%；反对1,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权
32,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0136%。
（3）审议通过《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：同意237,832,064票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9853%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（4）审议通过《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》
表决结果：同意236,525,796票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.4362%；反对1,306,868股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.5494%；
弃权34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（5）审议通过《2011 年度利润分配预案》
表决结果：同意237,832,064票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9853%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（6）审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意237,832,064票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9853%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（7）审议通过《关于续聘会计师事所的议案》
表决结果：同意237,832,064票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9853%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（8）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 237,832,764 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9856%；反对 600 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
33,600 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0141%。
（9）审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5%
股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
提示：根据深府办〔2009〕15 号文件《关于转发市金融办深圳市小额贷款公司试
点审核工作指引（试行）的通知》的相关要求，原“深圳市世联小额信贷有限公司”
于 2011 年 10 月 25 日更名为“深圳市世联小额贷款有限公司”，本公司 2012 年 1 月 1
日至今发布的公告中所有涉及“深圳市世联小额信贷有限公司”均为“深圳市世联小
额贷款有限公司”； 根据深府办〔2010〕88 号文件《关于开展全市融资性担保公司规
范整顿工作的通知》的相关要求，原“深圳盛泽担保有限公司”于 2011 年 4 月 11 日
更名为“深圳盛泽融资担保有限责任公司”，本公司《2011 年度报告》中所有涉及“深
圳盛泽担保有限公司”均为“深圳盛泽融资担保有限责任公司”，特此说明。
审议该议案时，关联股东深圳万凯华信投资有限公司回避表决，关联股东持有公
司股份 33,243,858 股，参与本次股东大会的其他股东及股东代理人所持有表决权的股
份总数为 204,623,106 股。
表决结果：同意204,588,206票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9829%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0141%。
（10）审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意237,832,064票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9853%；反对600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权
34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
（11）审议通过《关于董事、监事薪酬议案》
表决结果：同意225,127,594票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
94.6443%；反对12,705,070股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的5.3413%；
弃权34,300股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、刘震国
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年度股东大会决议。
2、北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司 2011 年
度股东大会的法律意见书。
深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一二年五月四日
