证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012-010
深圳世联地产顾问股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2012 年 3 月 30 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2012
年 4 月 11 日以现场方式在深圳发展银行大厦 13 楼会议室举行，会议由监事会主
席滕柏松主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议程序合法合规。
经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议
暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易完善了世联地产的集成服务链条，提升了专业
服务能力，成为世联地产实现房地产集成服务体系的重要举措之一。本次交易价
格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨关联交
易的议 案》 及 独 立 董 事 对 此 发 表 的 意 见 ， 详 见巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司
62.5%股权、收购深圳市世联小额信贷有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次使用超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司62.5%
股权、收购深圳市世联小额信贷有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公
司100%股权有利于公司的长远发展，收购价格合理，符合全体股东的利益。
《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5%股权、
收购深圳市世联小额信贷有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司
100%股权暨关联交易的公告》及独立董事和招商证券对此发表的意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案须提交2011年度股东大会审议。
三、审议通过《关于补选董事的议案》
由于董事张艾艾女士向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事职
务，同时一并辞去公司副总经理、审计委员会委员一职。因此，提名委员会提名
莫天全先生担任董事一职，任期至本届董事会届满。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2011年度股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司向招商银行深圳分行营业部申请授信额度，符合有关法律
法规以及《公司章程》的规定，可确保公司各项经营活动稳步有序推进，满足公
司运营过程中的资金需求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十一日
