证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2012—009
深圳世联地产顾问股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会第十四次
会议通知于 2012 年 3 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2012 年 4
月 11 日以现场方式在深圳发展银行大厦 13 楼会议室举行。会议应到董事 9 名，实
际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，
通过如下决议：
一、审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨关
联交易的议案》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨关联交易的
公告》及独立董事对此发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5%
股权、收购深圳市世联小额信贷有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
审议该议案时，关联董事梁兴安(任盛泽担保和世联信贷监事)、张艾艾回避表
决。
表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权
《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5%股权、收
购深圳市世联小额信贷有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司 100%股权
暨关联交易的公告》及独立董事和招商证券对此发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2011 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于补选董事的议案》
由于董事张艾艾女士向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司董事职务，
同时一并辞去公司副总经理、审计委员会委员一职。因此，提名委员会提名莫天全
先生担任董事一职，任期至本届董事会届满。担任公司高级管理人员职务的董事人
数总计 3 名，未超过公司董事总人数的 1/2。
以上候选董事的简历请见附件一。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2011年度股东大会审议。
四、审议通过《关于补选公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会工
作细则》等有关规定，补充选举以下委员：
（一）选举莫天全先生为提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
（二）选举莫天全先生为战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展及经营管理需要，经总经理周晓华提名，董事会任命邹开场
先生为公司副总经理，全面负责公司的人力资源、知识管理、信息管理和行政管理
工作，分管人力行政中心和知识信息中心。
邹开场先生的简历请见附件二。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于 2012 年度公司董事、监事、高管薪酬的议案》
（一）董事薪酬
董事长 2012 年度基本薪酬 60 万元，年终目标奖金 90 万元。目标奖金根据战略
目标实现情况决定。
董事周晓华、梁兴安、朱敏作为公司高管，不领取公司董事薪酬；董事郑伟鹤
不在本公司领取薪酬。
独立董事津贴为税后 12 万元/人，董事莫天全津贴为税后 12 万元/人。
（二）监事薪酬
监事会主席滕柏松 2012 年度基本薪酬 48 万元，年终计划目标奖金为 32 万元；
监事苏静 2012 年度监事津贴 15 万；监事范雯 2012 年度监事津贴 3 万元。
（三）2012 年高管薪酬
2012 年度高级管理人员薪酬构成为：基本薪酬+年终绩效奖金
姓名 职务 基本薪酬（万） 绩效奖金（万）
周晓华 总经理 72 86
梁兴安 副总经理 60 40
朱 敏 副总经理 60 166
邢柏静 副总经理 60 118
林 蔚 副总经理 60 88
邹开场 副总经理 60 78
王海晨 财务总监 66 34
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
此议案中董事、监事薪酬须提交2011年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意增加以公司位于江汉区瑞通广场 B 座 19 层【《房地产权证》编号：武房权
证市字第 2011002314 号】的房产作为抵押担保，向招商银行深圳分行营业部申请综
合授信；所申请的综合授信额度、授信期限、签署相关合同和办理抵押物登记的手
续，以第二届董事会第十一次会议决议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度
的议案》中内容为准。
同意公司向招商银行深圳分行申请增加综合授信：额度为人民币 6，000 万元整，
授信期限为 2 年，用于流动资金周转和开立保函。根据经营业务的需要，公司可以
在上述授信额度内向贷款人申请贷款并同意以公司位于天津和平区解放北路与曲阜
道交口西南侧信达广场塔楼 901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、
912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012 单
位【《房地产权证》编号：房地证津字第 101020801924、101020801925、101020801926、
101020801927 、 101020801928 、 101020801929 、 101020801930 、 101020801931 、
101020801932 、 101020801937 、 101020801938 、 10102081871 、 101020801939 、
101020801940 、 101020801941 、 101020801942 、 101020801943 、 101020801944 、
101020801945、101020801946、101020801947、101020801872 号】抵押于贷款人，
为此次授信提供担保。
同意授权董事长陈劲松先生、总经理周晓华先生代表公司在上述授信额度内审
阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署提用上
述授信额度的《提款申请书》，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
八、审议通过《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2012 年 5 月 4 日召开 2011 年度股东大会。
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十一日
附件一：莫天全先生简历
莫天全先生，中国国籍，现年48岁，清华大学硕士学位。
1993 年任道琼斯 Teleres 亚洲及中国董事、总经理，后任美国亚洲开发投资公
司 ADF 执行副总裁；1996 年开始回国投身信息技术行业，接手由中国房地产业协会、
国务院发展研究中心和中房集团等发起的中国房地产指数系统，担任秘书长；1999
年，创立搜房网，现任搜房网控股董事长。
莫天全先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：邹开场先生简历
邹开场先生，中国国籍，现年 38 岁，本科。
1997— 2001 年，华为公司人力资源部考核科副科长、调配科长、人力规划高
级工程师；2001—2002 年，天音通信人力资源部高级经理；2002—2005 年，宇龙计
算机通信科技有限公司助理总经理、人事行政总监；2005 —2011 年，深圳国人通
信有限公司人力资源总监、公司副总裁。
邹开场先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
