证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-011
浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董
事会第十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场形式召开。公司于 2024 年 4 月 3
日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》
全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在2023 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，
《公司 2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
公司 2023 年度财务决算相关数据详见《公司 2023 年年度报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕
2069 号），2023 年度母公司实现净利润为 925.17 万元，按实现净利润 10%提取
法定盈余公积金 92.52 万元后，剩余利润 832.65 万元，加上上年结转未分配利润35,716.64 万元，实际可供股东分配的利润为 36,549.29 万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公
司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股
本 739,100,348 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共
计派发现金 73,910,034.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2071 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。
《 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
（一）董事（含独立董事）薪酬预案
1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬预案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（三）其他规定
1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
（四）公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见《公司 2023 年年度
报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《 公 司 章 程 修 正 案 》 及 《 公 司 章 程 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十二、逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。
本次修订的制度：
12.1《股东大会议事规则》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
12.2《董事会议事规则》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《股东大会议事规则（草案）》《董事会秘书工作细则（草案）》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十三、逐项审议通过了《关于修订<分红管理制度><关联交易管理办法>等制度的议案》。
本次修订的制度：
13.1《分红管理制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
13.2《关联交易管理办法》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
13.3《对外长期投资管理制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
13.4《独立董事工作制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
13.5《对外担保管理制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《分红管理制度（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《对外长期投资管理制度（草案）》《独立董事工作制度（草案）》《对外担保管理制度（草案）》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十四、逐项审议通过了《关于修订<募集资金管理办法><董事会专门委员会实施细则>等制度的议案。
本次修订的制度：
14.1《募集资金管理办法》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
14.2《董事会专门委员会实施细则》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
14.3《内部审计管理制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
14.4《印章管理制度》
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
《募集资金管理办法》《董事会专门委员会实施细则》《内部审计管理制度》《印章管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
《会计师事务所选聘制度》（草案）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十八、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；
3、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二四年四月十八日
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