证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2020-011
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董
事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯形式召开。公司于 2020 年
4 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的
董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主
持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
独立董事钱一民先生、吴伟明先生、祝立宏女士向董事会提交了《公司 2019
年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在2019 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，
《公司 2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
公司 2019 年度财务决算相关数据详见《公司 2019 年年度报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2020〕3488 号），2019 年度母公司实现净利润为-10,075.20 万元,加上上年结转未分配利润 47,245.15 万元，实际可供股东分配的利润为 37,169.95 万元。
现阶段公司业绩亏损，研发投入较大，同时受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，为满足公司资金流动性的需求，保障公司生产经营的正常运行，促进公司稳健发展，拟决定本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。
独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独 立 意 见 ，具 体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2020〕3489 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。
《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄
伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
的方案》。
公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见《公司 2019 年年度
报告全文》。
独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 独 立 意 见 ，具 体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。
《 公 司 章 程 修 正 案 》 及 《 公 司 章 程 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<内部财务控制制度>的议案》。
《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十八、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。
《分红管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
《 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
《关联交易管理办法》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
二十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十四、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。
《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十七、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十八、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
二十九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所
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