002283 深市 天润工业

证券代码：002283              证券简称：天润工业            编号：2022-048
                天润工业技术股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议通知于 2022 年 11 月 14 日以书面方式发出，于 2022 年 11 月 18 日在公司
会议室以现场方式召开，会议由于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第六届监事会主席的议案》。

  选举于树明先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于树明先生简历详见附件。

  三、备查文件

  第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      天润工业技术股份有限公司
                                              监事会

                                            2022年11月19日

附件：于树明先生简历

  于树明，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，高级会计师，大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理，公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席。

  于树明先生持有本公司股份 8,236,138 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 3.14％的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。