002283 深市 天润工业

证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-032

                天润工业技术股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日
以书面及电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议
的通知，会议于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王晓
义先生为公司副总经理的议案》。

    因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。

                                      天润工业技术股份有限公司
                                              董事会

                                        2021 年 6 月 23 日