证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-013
天润曲轴股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司于 2011 年 3 月 24 日以书面和电子邮件方式向全
体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 4
日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事审议，表决结果如下：
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交
易决策制度>的议案》。
《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买山东曲
轴总厂有限公司资产的议案》。根据有关规定，关联董事邢运波、孙海涛、郇
心泽、于作水回避表决。
《独立董事关于关联交易事前认可意见》、《独立董事对公司关联交易事
项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司关
联交易的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于购买
资产的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年
度股东大会的议案》。
公司《关于召开2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议
2、资产转让协议
3、资产评估报告
特此公告
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2011年4月7日
